证券代码：301419      证券简称：阿莱德           公告编号：2023-008

              上海阿莱德实业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）于2023年2月

 第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称

 “深交所”业务规则和《公司章程》等的规定。

 票的具体时间为：2023年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年3月3日

的方式召开。

托他人出席现场会议；

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议

网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

份有限公司7楼会议室。

       二、会议审议事项

                                         备注

提案

                   提案名称             该列打勾的栏

编码

                                    目可以投票

   非累积投票提案

                管理的议案》

                银行贷款的议案》

           章程》并办理工商登记的议案》

       上述提案中的提案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所

  持表决权三分之二以上通过，其余提案均为普通决议事项，须经出席

  股东大会股东所持表决权过半数通过。

       提案 1、2 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公

  司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份

  的股东以外的其他股东）。上述提案已经公司第三届董事会第三次会

  议、第三届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 2 月

       三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和

有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理

人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和

有效持股凭证原件；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照

复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人

股东有效持股凭证原件。

  （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真

方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）

                  ，以便登记确认。

股份有限公司7楼会议室。

  联系人：李夏凡

  联系电话：+86 21 56484208

  传真： +86 21 56484206

  电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com

  联系地址：上海市静安区寿阳路99弄33号7楼董办

应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及

委托他人出席股东大会的有关要求。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加

网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、备查文件

  特此公告。

                   上海阿莱德实业股份有限公司董事会

  附件

  附件1：参加网络投票的具体操作流程；

  附件2：授权委托书；

  附件3：股东参会登记表。

附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

“莱德投票”

     。

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

  二、通过本所交易系统投票的程序

  三.    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

议召开当日）

     ，9:15—15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                           》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

                             。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

 附件2：

                       授权委托书

       兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席上海阿莱德实业

 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为形式表决权。

 委托人姓名（名称）

         ：

 委托人身份证（营业执照）号码：

 持股数：

 受托人姓名：

 受托人身份证号码：

 受托人是否具有表决权：是（ ）否（ ）

       委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                               备注   同意 反对 弃权

提案

                提案名称       该列打勾的栏

编码

                           目可以投票

      非累积投票提案

          进行现金管理的议案》

         金及偿还银行贷款的议案》

      订《公司章程》并办理工商登记的议案》

       如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思

 表决。

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

注：

 其余两栏打“×”；

 本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

        委托股东姓名/名称及签章：

                委托日期：    年   月   日

查看原文公告